安哥拉外汇管制

安哥拉外汇管制：

哥拉实体经济和金融委员会通过了加强外汇管制的新政策，政策规定：

1.十八岁以上的本国居民和持有有效绿卡的外国居民，每次出境最多可携带外汇，由原来等值的USD15,000降低到USD10,000。

2.十八岁以下的本国居民和持有绿卡的外国居民，每次出境最多可携带外汇，由原来等值的USD5,000降低到USD35,000。

新上任的央行行长在会议后，向媒体解释，最近安哥拉存在外汇加速外流的情况，国家的这一新政策，是为了减少国家外汇的外流，保证安哥拉外汇和货币市场的稳定。央行行长还呼吁，安哥拉本国居民，做出牺牲，共同应对当前的困难。

“投资移民”资金监管强化，外汇管制更加严厉：

在我国严厉的外汇管制下，过去90%的资金出入境都通过地下钱庄，随着-一系列史无前例的严打，资金没收、冻结账户、配合调查等等，让资本方不得不重新评估风险。严打的同时，资本项目也在逐步开放，资金出入境将逐渐合法化、合规划。

破获地下钱庄案件83起,是破案数的7倍;

捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是的4倍;

冻结可疑交易账户3491个,冻结金额6.65亿元,查扣金额是的2.5倍;

已破案件涉案金额高达亿元。

这组数字是广东省公安厅近日发布的。

在这一串数字背后,更让人瞠目的是那些使用地下钱庄的人——贪腐人员,尤其是外逃贪官。在广东省佛山市等地公安共破获的4起地下钱庄案中,地下钱庄“服务”的对象,就有中央纪委“红色通缉令”上的外逃人员。

而就在此前,中国国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超曾公开表示,许多外逃人员出逃时带走大量非法所得资金,并利用这些资金为自己的不法行为辩护,这破坏了法律和公正,中国需要寻找途径制止这类现象。

随着地下钱庄案件的曝光,“狐狸”和那些被“偷”出境外的国家财产成为开年的关键词。

贪官成地下钱庄“大客户”

通过对近年来外逃贪官的案例进行分析,基本可以总结出这样一条外逃路径:转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职或不辞而别——藏匿寓所——获得身份,俗称“外逃七步法”。

第一步至关重要,最能体现贪官处心积虑、精心准备之策。

央行反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露,中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定关系人等8种途径向境外转移资产。

在这8种途径中,现金走私是外逃者曾经认为的相对比较安全的方式——尽管有更快捷的代理机构转移现金方式,但考虑到安全因素,许多贪官甚至采用蚂蚁搬家式的“水客”携带现金方式,这种方式虽然笨拙,转移大量资金比较慢,但不易暴露。

随着国家查处力度加大,风险也骤增,携款外逃这种陈旧、笨拙和低层次的资产转移方式渐渐被“狐狸”弃用。

取而代之的,是“人赃分离”。洗钱,则成为向境外转移资产尤其是大宗资产的主要方式。

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